Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Книга

Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Чашин А.Н.

Научный залИндекс: HV6771.R8 - C43

Библиографическое описание

Издательство
Дело и Сервис
Год издания
2010
Объём
160 с.
ISBN
978-5-8018-0472-9
Шифр
HV6771.R8 - C43
Авторский знак (Кеттер)
C43
Авторский знак (Хавкина)
Ч-292
Индекс ББК
67.52.4
Индекс LCC
HV6771.R8
Дисциплина
Основы оперативно-розыскной деятельности (рус.яз.)

Ключевые слова

критерии выявления необычных сделокперевод денежных средств за границуоперации с ценными бумагамипризнаки необычных сделок

Тематические рубрики

  • Право - Криминалистика - Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений
  • Money laundering - Russia (Federation) - Prevention