Книга
Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов 2021-2023 : Публичная версия
Универсальный читальный залИндекс: KLR99.5 - .N38
Библиографическое описание
- Год издания
- 2024
- Объём
- 59 с.
- Шифр
- KLR99.5 - .N38
- Авторский знак (Кеттер)
- .N38
- Авторский знак (Хавкина)
- Н 35
- Индекс ББК
- 67.402(5Каз)
- Индекс LCC
- KLR99.5
- Дисциплина
- Финансовое и налоговое право Республики Казахстан (рус)
Ключевые слова
цели оценкизадачи оценкиключевые угрозыоборот наличных денегиспользование номинальных юридических лиц (фирм-однодневок) для применения схем легализациипереводы за границу денежных средствполученных преступным путёмнесовершенство системы управления рисками государственных органов и финансового секторанедостаточная разъяснительная работа с субъектами финансового мониторинганалоговые преступлениянелегальная экономическая деятельностькоррупция и хищение бюджетных средствмошенничествонезаконный оборот наркотиков
Тематические рубрики
- Право - Финансовое право Республики Казахстан
- Finance - Law and legislation - Kazakhstan
Аннотация
Документ предназначен для доведения результатов оценки до сведения всех участников системы ПОД/ФТ (государственных, правоохранительных органов и частного сектора) для использования в практической деятельности.