Результаты поиска

По запросу «отмывание» найдено 25 изданий

Отмывание денег через Интернет - технологии: Методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов : Учеб. пособие
Абонемент· 1 экз.
Логинов Е.Л.
Юнити-Дана, 2005 · Книга · 208 стр. · ISBN 5-238-00882-1
уклонение от уплаты налогов криминальное предпринимательство методы борьбы с отмыванием денег
Подробнее
Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия : монография
Абонемент· 1 экз.
Никулина В.А.
Юрлитинформ, 2001 · Книга · 160 стр. · ISBN 5-93295-030-7
объективная сторона преступления легализация незаконных доходов легализация незаконного имущества
Подробнее
Справочное руководство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и дополнение в отношении специальной рекомендации IX
Абонемент· 5 экз.
2005 · Книга · 303 стр. · ISBN 978-750-4470
отмывание денег финансирование терроризма уголовное преследование за отмывание денег
Подробнее
Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы : монография
Абонемент· 2 экз.
Якимов О.Ю.
Издательство Р. Асланова " Юридический центр Пресс", 2005 · Книга · 262 стр. · ISBN 5-94201-430-2
легализация доходов объект преступлений субъект легализации
Подробнее
Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества : монография
Абонемент· 2 экз.
Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронова Е.В., Калачев Б.Ф.
"Юрлитинформ", 2001 · Книга · 248 стр. · ISBN 5-93295-022-6
международный розыск отмывание доходов межгосударственные соглашения
Подробнее
Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "грязных" денег : Методическое пособие
Абонемент· 5 экз.
Диканова Т.А., Осипов В.Е.
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2000 · Книга · 310 стр. · ISBN 5-238-00170-3
СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ ПРОВЕРКА БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
Подробнее
Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в Республике Казахстан : учебное пособие
Абонемент· 1 экз.
2014 · Книга · 302 стр. · ISBN 978-601-7450-04-5
арест отмывание денег финансирование терроризма
Подробнее
Противодействие легализации незаконных доходов в Республике Казахстан : учебное пособие
Абонемент· 1 экз.
Нигматулин А.Ю.
ТОО "ЦБО и МИ", 2012 · Книга
криминалистическая характеристика преступлений отмывание денег легализация денежных средств
Подробнее
Доклад о деятельности (июнь 2007-май 2008). Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ : доклад, тезисы доклада
Абонемент· 1 экз.
2008 · Книга · 57 стр.
энергетическая безопасность миграция борьба с коррупцией
Подробнее
Швейцарское финансовое право и международные стандарты
Абонемент· 2 экз.
Нобель П.
Волтерс Клувер, 2007 · Книга · 1152 стр. · ISBN 978-5-466-00222-4
электронная коммерция ВТО международный валютный фонд
Подробнее
Қазақстан Республикасының заңнама жүйесін дамытудың теориялық проблемалары: беталыстар мен перспективалар (12 сәуір,2007ж.). Т.2 : конференция материалдары
Абонемент· 1 экз.
2007 · Книга · 184 стр. · ISBN 9965-600-36-8
государственная служба Парламент правосудие
Подробнее
Конституционно-правовые и организационные проблемы реализации политических реформ в условиях модернизации казахстанского общества. 24 ноября 2006 года : Материалы конференции
Абонемент· 1 экз.
КазГЮУ, 2007 · Книга · 492 стр. · ISBN 9965-629-71-4
незаконный оборот наркотиков конституционный контроль социальное государство
Подробнее
Международные валютно-кредитные отношения : Учебник
Абонемент· 3 экз.
Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б.
ИНФРА-М, 2006 · Книга · 312 стр. · ISBN 5-16-002286-4
мировая экономика валютное регулирование международный валютный фонд
Подробнее
Совещание представителей министерств и ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, ответственных за противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма : Сб. материалов
Абонемент· 1 экз.
ИК РАТС ШОС, 2005 · Книга · 80 стр.
незаконный оборот наркотиков незаконный оборот оружия торговля людьми
Подробнее
Международные экономические отношения : Учебник
Абонемент· 2 экз.
ИНФРА-М, 2005 · Книга · 512 стр. · ISBN 5-16-002173-6
всемирная торговая организация ценообразование международный туризм
Подробнее
Терроризм, экстремизм, сепаратизм. ( В выступлениях и статьях) : сборник
Абонемент· 3 экз.
Журавель В.
2005 · Книга · 288 стр. · ISBN 5-9900515-1-4
гражданское общество борьба с терроризмом средства массовой информации
Подробнее
Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль : Учебник
Абонемент· 1 экз.
Щегорцов В.А., Таран В.А.
Юнити-Дана, 2005 · Книга · 528 стр. · ISBN 5-238-00868-6
международное сотрудничество международный кредит валютный рынок
Подробнее
Дознание в органах таможенной службы Республики Казахстан: процессуально-правовые проблемы : Учебное пособие
Абонемент· 2 экз.
Куштарова Г.А.
Полиграф-Мир, 2004 · Книга · 138 стр. · ISBN 9965-25-495-8
Прокурорский надзор Отмывание денег Преступления в таможенной сфере
Подробнее
Семинар для руководящих работников 12 июля 2004 г."Глобальная проблема отмывания денег" : доклад, тезисы доклада
Абонемент· 1 экз.
КазГЮУ, 2004 · Книга · 75 стр.
Терроризм Отмывание денег Этапы отмывания денег
Подробнее
Проблемы причины и причинной связи в институтах общей и особенной частей отечественного уголовного права: вопросы теории, оперативно-следственной и судебной практики : научное издание
Абонемент· 3 экз.
Козаченко И.Я., Курченко В.Н., Злоченко Я.М.
Юридический центр Пресс, 2003 · Книга · 791 стр. · ISBN 5-94201-225-3
киберпреступность установление причинной связи наркопреступность
Подробнее