Результаты поиска

По запросу «ОТМЫВАНИЕ» найдено 35 изданий

Отмывание денег через Интернет - технологии: Методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов : Учеб. пособие
Абонемент· 1 экз.
Логинов Е.Л.
Юнити-Дана, 2005 · Книга · 208 стр. · ISBN 5-238-00882-1
уклонение от уплаты налогов криминальное предпринимательство методы борьбы с отмыванием денег
Подробнее
Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия : монография
Абонемент· 1 экз.
Никулина В.А.
Юрлитинформ, 2001 · Книга · 160 стр. · ISBN 5-93295-030-7
объективная сторона преступления легализация незаконных доходов легализация незаконного имущества
Подробнее
Справочное руководство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и дополнение в отношении специальной рекомендации IX
Абонемент· 5 экз.
2005 · Книга · 303 стр. · ISBN 978-750-4470
отмывание денег финансирование терроризма уголовное преследование за отмывание денег
Подробнее
Международно-правовые основы сотрудничества правоохранительных органов Казахстана в борьбе с "отмыванием" денежных средств, полученных незаконным путем : научное издание
Фонд редкой книги· 1 экз.
Акпарова Р.Н.
2005 · Книга · 180 стр. · ISBN 9965-25-647-0
отмывание денежных средств международные документы по отмыванию денежных средств практика ООН
Подробнее
Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы : монография
Абонемент· 2 экз.
Якимов О.Ю.
Издательство Р. Асланова " Юридический центр Пресс", 2005 · Книга · 262 стр. · ISBN 5-94201-430-2
легализация доходов объект преступлений субъект легализации
Подробнее
Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов : сборник документов
Читальный зал им. М.С. Нарикбаева· 1 экз.
ИНФРА-М, 2004 · Книга · 640 стр. · ISBN 5-16-001974-
личная библиотека М.С.Нарикбаева
Подробнее
Симпозиум по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями
Фонд КК· 1 экз.
2004 · Книга · 54 стр.
Подробнее
Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества : монография
Абонемент· 2 экз.
Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронова Е.В., Калачев Б.Ф.
"Юрлитинформ", 2001 · Книга · 248 стр. · ISBN 5-93295-022-6
международный розыск отмывание доходов межгосударственные соглашения
Подробнее
Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "грязных" денег : Методическое пособие
Абонемент· 5 экз.
Диканова Т.А., Осипов В.Е.
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2000 · Книга · 310 стр. · ISBN 5-238-00170-3
СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ ПРОВЕРКА БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
Подробнее
Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в Республике Казахстан : учебное пособие
Абонемент· 1 экз.
2014 · Книга · 302 стр. · ISBN 978-601-7450-04-5
арест отмывание денег финансирование терроризма
Подробнее
Противодействие легализации незаконных доходов в Республике Казахстан : учебное пособие
Абонемент· 1 экз.
Нигматулин А.Ю.
ТОО "ЦБО и МИ", 2012 · Книга
криминалистическая характеристика преступлений отмывание денег легализация денежных средств
Подробнее
Доклад о деятельности (июнь 2007-май 2008). Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ : доклад, тезисы доклада
Абонемент· 1 экз.
2008 · Книга · 57 стр.
энергетическая безопасность миграция борьба с коррупцией
Подробнее
Актуальные проблемы международного права и политики (в свете выступления Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) : сб. материалов науч.-теоретич. конф. (14 декабря 2007г.)
Научный зал· 2 экз.
Қазақ университеті, 2008 · Книга · 242 стр. · ISBN 9965-791-74-0
кеден құқығы сот билігі разрешение инвестиционных споров
Подробнее
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы БҰҰ Конвенциясы(2003ж.) : нормативный документ
Универсальный читальный зал· 2 экз.
Транспаренси Казахстан; Интерлигал в Казахстане, 2008 · Книга · 154 стр. · ISBN 9965-537-77-1
предупреждение коррупции передача осужденных лиц сотрудничество с правоохранительными органами
Подробнее
Швейцарское финансовое право и международные стандарты
Абонемент· 2 экз.
Нобель П.
Волтерс Клувер, 2007 · Книга · 1152 стр. · ISBN 978-5-466-00222-4
электронная коммерция ВТО международный валютный фонд
Подробнее
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес стратегиясы: теория және тәжірибе (23 сәуір 2007ж.) : семинар материалдары
Научный зал· 1 экз.
2007 · Книга · 218 стр. · ISBN 9965-797-15-3
антикоррупционная политика РК должностные преступления коррупционные правонарушения
Подробнее
Қазақстан Республикасының заңнама жүйесін дамытудың теориялық проблемалары: беталыстар мен перспективалар (12 сәуір,2007ж.). Т.2 : конференция материалдары
Абонемент· 1 экз.
2007 · Книга · 184 стр. · ISBN 9965-600-36-8
государственная служба Парламент правосудие
Подробнее
Конституционно-правовые и организационные проблемы реализации политических реформ в условиях модернизации казахстанского общества. 24 ноября 2006 года : Материалы конференции
Абонемент· 1 экз.
КазГЮУ, 2007 · Книга · 492 стр. · ISBN 9965-629-71-4
незаконный оборот наркотиков конституционный контроль социальное государство
Подробнее
Құқық және мемлекет. №2(35),2007 : научное издание
Зал периодических изданий· 3 экз.
КазГЮУ, 2007 · Книга · 175 стр.
трудовой договор преступление финансовый контроль
Подробнее
Международные валютно-кредитные отношения : Учебник
Абонемент· 3 экз.
Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б.
ИНФРА-М, 2006 · Книга · 312 стр. · ISBN 5-16-002286-4
мировая экономика валютное регулирование международный валютный фонд
Подробнее